1. Universidad Antonio Nariño
  2. Trabajos de grado
  3. Pregrado
  4. Comercio internacional
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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorOspino, Lourdes-
dc.coverage.spatialMéxicoes_ES
dc.creatorReveiz Issa, Julio Alberto-
dc.date.accessioned2021-08-10T15:17:05Z-
dc.date.available2021-08-10T15:17:05Z-
dc.date.created2021-06-10-
dc.identifier.urihttp://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4564-
dc.description.abstractThe importance of companies as a contribution to the economic growth of any country has always been fundamental, so it is necessary to recognize that they are job creators and promoters of investment and development; But for several decades, certain companies have been affected by the incursion of illicit money by drug trafficking and criminal groups. As a result of this worrying situation, governments and companies in the real sector decide that they must establish a control for Money Laundering and Terrorism Financing (LAFT) together with other types of organizations such as the Financial Information and Analysis Unit (UIAF), and the countries that intervene the most in these practices end up being Colombia and Mexico in Latin America.es_ES
dc.description.tableofcontentsLa importancia que tienen las empresas como aporte al crecimiento económico de cualquier país siempre ha sido fundamental, por eso es necesario reconocer que son creadoras de empleos y promotoras de la inversión y desarrollo, desde hace varias décadas, determinadas empresas se han visto impactadas por la incursión de dineros ilícitos por parte del narcotráfico y grupos delincuenciales. A raíz de esta preocupante situación los gobiernos y las empresas del sector real deciden que deben establecer un control para el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT) junto a otros tipos de organizaciones como la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), y los países que más intervienen en estas prácticas terminan siendo en Latinoamérica Colombia y México.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Antonio Nariñoes_ES
dc.sourceinstname:Universidad Antonio Nariñoes_ES
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional UANes_ES
dc.sourceinstname:Universidad Antonio Nariñoes_ES
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional UANes_ES
dc.subjectTecnologías de Informaciónes_ES
dc.subjectLAFT: Lavados de Activos y Financiación del Terrorismoes_ES
dc.subjectUIAF: Unidad de Información y Análisis Financieroes_ES
dc.subjectAGCS: Acuerdo General sobre el Comercio de Servicioses_ES
dc.subjectTIC: Tecnologías de Información de las Comunicacioneses_ES
dc.subjectTransaccional: Método en el cual se analizan las transaccioneses_ES
dc.subjectUIF: Unidad de Inteligencia Financieraes_ES
dc.subjectANIF: Asociación Nacional de Instituciones Financierases_ES
dc.subjectENR: Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.es_ES
dc.titleOportunidades para el desarrollo y comercialización del software Desqubra en riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, para empresas del sector Inmobiliario y turismo en Méxicoes_ES
dc.typeTesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregradoes_ES
dc.publisher.programComercio Internacionales_ES
dc.rights.accesRightsclosedAccesses_ES
dc.subject.keywordLAFT: Money Laundering and Financing of Terrorismes_ES
dc.subject.keywordUIAF: Financial Information and Analysis Unites_ES
dc.subject.keywordGATS: General Agreement on Trade in Serviceses_ES
dc.subject.keywordICT: Communications Information Technologieses_ES
dc.subject.keywordTransactional: Method in which transactions are analyzedes_ES
dc.subject.keywordFIU: Financial Intelligence Unies_ES
dc.subject.keywordANIF: National Association of Financial Institutionses_ES
dc.subject.keywordENR: National Strategy to Combat Money Laundering and Terrorism Financinges_ES
dc.type.spaTrabajo de grado (Pregrado y/o Especialización)es_ES
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersiones_ES
dc.source.bibliographicCitationBastos Tigre, P. y Silveira Marques, F. (2009). Desafíos y oportunidades de la industria del software en América Latina. Bogotá: CEPAL Mayol Edicioneses_ES
dc.source.bibliographicCitationArroyo Isabel (2008). Innovaciones Made in Colombia. Programa de exportación de tecnologías y servicios tecnológicos (Exporte). Bogotá: Panamericana Formas e Impresos.es_ES
dc.source.bibliographicCitationMinervini Nicola (2015). Ingeniería de la Exportación. La ruta para internacionalizar su empresa. Madrid: FUNDACIÓN CONFEMETAL.es_ES
dc.source.bibliographicCitationHuertas Pérez, J.L. y Pizarro Ricaldi, M.A. (2017). Factores críticos de éxito para la exportación de servicios de software en el Marco de la Alianza del Pacífico. (Tesis profesional de Licenciado en Negocios Internacionales, Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas) Recuperado de: https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/623456/Huertas_pj.pdf?se quence=5&isAllowed=yes_ES
dc.source.bibliographicCitationHenao Castrillón, C.I. y Rodríguez Valencia, E.L. (2018). Doble tributación internacional para empresas exportadoras de servicios de consultoría de software y Call Center en Manizales con relación al impuesto de renta para el año 2018. (Trabajo de grado Magíster en tributación, Universidad de Manizales) Recuperado de: https://ridum.umanizales.edu.co/xmlui/bitstream/handle/20.500.12746/3535/20181210%20 Doble%20tributaci%c3%b3n%20internacional.pdf?sequence=1&isAllowed=yes_ES
dc.source.bibliographicCitationBorrero Espinel, M. (2017). Formulación del proceso de dirección estratégica en una empresa de software líder en el sector de entretenimiento en Colombia. (Trabajo de grado Magíster en Administración, Universidad EAFIT) Recuperado de: https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/12621/Mauricio_BorreroEspinel_201 7.pdf?sequence=2&isAllowed=yes_ES
dc.source.bibliographicCitationProcolombia. (2021). Software y Servicios de TI. Recuperado de: https://investincolombia.com.co/es/sectores/tecnologia-de-la-informacion-e-industriascreativas/software-y-servicios-de-ties_ES
dc.source.bibliographicCitationProcolombia. (2021). ¿Qué documentos se requieren para exportar? Recuperado de: https://n9.cl/h9go0es_ES
dc.source.bibliographicCitationProcolombia. (2020). Software de Colombia ayuda a empresas en Norteamérica durante el COVID-19. Recuperado de: https://bit.ly/3wmwCbbes_ES
dc.source.bibliographicCitationMinisterio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2019). Los 16 países que vendrán a comprar software made in Colombia. Recuperado de: https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/116258:Los-16-paises-quevendran-a-comprar-software-made-in-Colombiaes_ES
dc.description.degreenameProfesional en Comercio Internacionales_ES
dc.description.degreelevelPregradoes_ES
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Económicas y Administrativases_ES
dc.audienceGenerales_ES
dc.description.notesPresenciales_ES
dc.creator.cedula20701912047es_ES
dc.publisher.campusCali Nortees_ES
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